Partiendo de la premisa de que no es posible prevenir aquello que no se comprende, el programa integra el estudio de los productos, servicios, actores e instrumentos financieros con la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). A través de una metodología basada en casos reales, simulaciones y ejercicios aplicados, los participantes desarrollarán una visión estratégica y práctica que les permitirá diseñar e implementar sistemas de prevención eficaces frente a los desafíos actuales de la industria financiera.
La Especialización en Prevención de Lavado de Activos para la Industria Financiera fue diseñada para brindar una formación de excelencia, con un enfoque internacional, práctico y actualizado, orientado a fortalecer las capacidades de quienes se desempeñan en el sistema financiero argentino y regional. Basada en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las recomendaciones internacionales y la experiencia comparada, la propuesta trasciende el análisis exclusivamente normativo para incorporar una comprensión integral del negocio financiero y de las políticas de cumplimiento sobre prevención de LA/FT.
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El programa cuenta con el apoyo de FinLaw
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Cada módulo ha sido diseñado para integrar dos perspectivas complementarias: una primera orientada a comprender el negocio, los productos financieros y la lógica operativa de cada sector de la industria; y una segunda enfocada en el análisis de los riesgos, las obligaciones regulatorias y las mejores prácticas de prevención aplicables. Esta estructura permite conectar la realidad del negocio con la función de compliance, ofreciendo una formación interdisciplinaria y altamente aplicada.
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*Posibilidad excepcional de cursar alguna clase online
Un cuerpo académico integrado por quienes lideran la evolución del sistema de PLA/FT
Uno de los principales diferenciales de la Especialización es la excelencia de su cuerpo académico. Los profesores provienen de organismos públicos, organismos internacionales, entidades financieras, estudios jurídicos líderes y empresas del sector, participando activamente en el desarrollo, implementación e interpretación del marco regulatorio y de las mejores prácticas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Más que docentes, son profesionales que hoy lideran equipos, diseñan estrategias y participan de las decisiones que marcan la evolución de la industria financiera. Su experiencia y permanente actualización garantizan una formación conectada con la realidad del mercado y los desafíos que enfrentan las organizaciones.
La modalidad presencial potencia además uno de los mayores valores del programa: el acceso directo a estos referentes. La Especialización promueve un espacio de intercambio y networking de alto nivel, permitiendo a los participantes construir relaciones profesionales con quienes hoy lideran la agenda de prevención de lavado de activos, regulación y compliance en la industria financiera.
– Matias Alvarez: Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); Coordinador Académico de la “Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada” del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
– Roberto Silva: presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ex socio de Marval O´farrell Mairal
– Silvina Rivarola: Directora del Banco Central de la República Argentina; Exdirectora de ECOFEL en el Grupo Egmont; Exdirectora de Asuntos Internacionales en la UIF Argentina.
– María Laura Vercellini: Head Anti Money Laundering & Sanctions Compliance Corporate en Mercado Libre y Oficial de Cumplimiento. Ex HSBC & Bank of Tokyo
– Delfina de las Carreras: AML Regulatory Manager en Mercado Libre; ex Supervisora en la Unidad de Información Financiera (UIF)
– Mariano Federici: Senior Managing Director en K2 Integrity. Expresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); expresidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera; exvicepresidente del Comité del Grupo Egmont; ex representante Regional para las Américas en el Grupo Egmont.
– Pablo Sanabria: abogado especializado en derecho Constitucional, Administrativo y en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; socio en Cassagne Abogados.
– Ignacio Yacobucci: expresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Asesor en el Ministerio de Justicia de la Nación. Ex Secretario judicial en Casación Penal, Poder Judicial de la Nación;abogado y contador público.
– Juan Cruz Ponce: Secretario Ejecutivo Adjunto en GAFILAT; experto en AML/CFT.
– Martín Kopacz: Co-fundador y COO de Lirium; ex Chief Compliance Officer en Xapo; contador público egresado de la UCA.
– Agustina Atlante: co-fundadora de Finlaw Association; Directora y Representante Legal de Avenia; Socia en Gaidans, HR & Business Development; Magíster en Derecho y Economía UTDT.
– Jazmín Nairn: Directora de Análisis en la Unidad de Información Financiera (UIF); Magister en Ciencias Criminológico-Forenses (UCES) y Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado (UBA).
– Lucas Reboursin: Compliance Manager LATAM GPO en PayU; consultor en integridad financiera, prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, anticorrupción y cumplimiento normativo; ex Director de Análisis en la Unidad de Información Financiera (UIF).
– Delfina Chain: fundadora y CEO de Chaindots; miembro del Consejo Asesor de Risk Hub Américas.
– Nathan Kogan: Gerente Principal de Cumplimiento ante la UIF; Contador Público y Licenciado en Administración; Posgrado en Forense Contable, Prevención e Investigación del Lavado de Dinero en la UBA.
– Eugenia Tarraf: Gerente de Riesgos No Financieros en Brubank; Certificación Internacional en Ética y Compliance en Universidad del CEMA.
– Soledad Castro: Chief Compliance, Legal & AML Officer en Delta Asset Management; directora de la Diplomatura «Mercado de Capitales» de la Universidad Austral.
– Regina Cerone: Gerente de Prevención del Lavado de Dinero de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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